易评助手：河南手机老板无辜卷入洗钱案，商界如何防范类似骗局？

这样下去还怎么正常做生意？1月12日，河南老板一口气卖出79台手机，竟被列为逃犯，还被冻结了银行卡！老板直呼冤枉：买家说年会奖励给员工的，我怎么知道这钱是赃款！网友：现在做生意还得会侦察和反侦察了？

1月12日，河南郑州一老板在神鬼不觉之间，被拉入洗钱的圈套中。起因是有一天一个陌生女人加了自己的微信，虽然不知道对方是怎么找到自己的，因为自己是做数码店的，所以一般不会拒绝好友请求。

对方确切是知道老板是卖苹果手机的，加好友当天就向自己订购了两台苹果手机，老板其实也是有防诈意识的，所以有意无意就开始打听对方是怎么知道自己微信号的。女子就说是朋友推荐给自己的，可是这个无所谓的“中间人”自己并不认识。不过老板并没有过多怀疑，因为每天都要接待数不清的顾客，记不住所有人也属实正常。

随后老板就按照女子的要求，找了个跑腿将手机送往了女子指定的地方，对方也给老板的微信上转了钱。两天之后，也就是1月14日，女子再次通过微信找到老板订购了同型号的77台苹果手机。易评助手认为，在这种情况下，大量订单确实容易引起人的注意，但对于商家来说，有时候为了业务还是难以抗拒。

女子说自己是一家自媒体公司的采购员，公司体量比较大，因为今年业绩不错，所以就给每个主播准备了一些手机，让他们明年在好好直播赚钱。老板一遍赞叹与女子企业如此之大，一边记录着她们需要准备的钱包数量及其他信息。

此时易评助手观察到，这种情况虽显得合理，却隐藏着极大的风险。由于涉及大量资金流动，对于刚入行的小商家而言，要判断真实客户的信息可能相当困难。

颜色什么等细节由男士自行安排，并表示因为金额较高需要使用银行账户进行转账。而事情到这里宝石仍未觉得有什么问题，相信临近年关，有的大公司确实存在大量订单需求，更别提传媒行业。但是没多久，他发现银行卡被冻结后才醒悟过来。这让他十分震惊！

整个过程里，没有实际见面。他越来越感到沮丧，同时又不得不断言，这是一个复杂而严峻的问题。在这样的情况下，不少类似事件早已屡见不鲜。然而，目前更好的解决办法依旧缺乏支持，以至于许多处于困境中的商户，无从承担责任和损失。此外，由于法律法规原因，此类案件通常都是合规处理，而非简单问题可随便调解解决，因此他开始质疑继续经营是否还有意义以及如何进一步提高警惕性避开这些陷阱的问题。

不过像这一位的不幸遭遇，其实若能收集有效证据证明自身合法收入，以及因冻结造成生活影响的话，是可以申请解冻。但周期相应地可能稍长。如果老百姓在无意识间卷入洗钱环节时，应保持冷静，并积极配合调查。在了解相关真相之前，不要慌张或者隐瞒重要事实，这样才能避免更多麻烦出现。同时想尽办法保障自身权益可适当寻求专业律师协助处理该案务必要提高警惕心，以免重蹈覆辙再走进类似陷阱。因此，如今各位关注网络安全的人都必须思考应何如增强对于非法活动抵制能力，从根源预防危害发生成为第一步策略措施！